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201906/05

境数量折扣外理财需谨慎

  分红要求

  近年,北京市第二中级人民法院受理了多起涉境外投资平台的二审民事纠纷案件。案件均涉及当事人向境外公司进行外汇投资交易,之后该公司网站关闭,导致当事人投资本金全部损失。经审理,法院发现此类案件具有以下四个特点应当引起关注。

  一是投资者众多,涉及资金数额巨大。据了解,法院审理的有关民事案件中涉及的某境外公司,在我国境内吸引了上万名投资者参加其投资项目,其中受害投资者多为公司白领等具有稳定收入的高净值人群,在全国范围内吸收投资款高达十亿美元,人均所受损失在几万至几十万美元不等。

  二是涉案公司投资项目的推销方式涉嫌违法。涉案公司的理财产品是通过“发展下线”的方式进行推销,受害者多是熟人、朋友及同事关系,并以建立微信群的方式沟通交流。根据发展投资者的数量及交易频率,上线投资者会收到该公司不同比例的佣金。

  三是投资者法律意识不足,风险意识欠缺。多数投资者投资时没有审查公司的资质及投资平台的合法性,没有签订书面合同,仅是通过朋友鼓吹的高回报率和安全性,就投入大量资金,投资缺乏理性判断。

  四是案件取证困难,事实不易查清。涉案投资过程涉及当事人较多。许多投资者是在损失发生后,才从网站打印账户信息、公司收据,补签风险确认书、数量折扣客户须知,为时已晚。因涉案公司为境外公司,且当事人提交的证据多为网页打印,真实性无法核实,给法院审理有关民事纠纷带来困难,事实不易查清。

  因我国严格的资质要求及货币管制,许多境外公司无法在我国开展理财业务,但互联网的发展给境外公司提供了获取我国投资资金的机会。因此,建议对网络理财平台加强监管力度,实名认证,对开办投资平台资质严格审查。

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